A、 亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
答案：C
A、 亚太反洗钱小组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
答案：C
A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
A. 正确
B. 错误
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
