世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告

D. 内部控制制度

A. ＞80%

B. ≥90%

C. 等于100%

D. ＞95%

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行