A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
A. 正确
B. 错误
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户交易记录
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A. 正确
B. 错误
