A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D、 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
答案：D
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 正确
B. 错误
