A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
A、中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B、中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C、中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D、中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案：C
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 专职
B. 兼职
C. 专职或兼职
D. 专职和兼职
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
