A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
