A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C. 将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源
D. 将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 正确
B. 错误
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 注册资本，可确定企业经营规模
B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址，可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科
