A、银行、证券、保险业金融机构
B、金融机构和特定非金融机构
C、银行业金融机构
D、金融机构以及其他单位和个人
答案：B
A、银行、证券、保险业金融机构
B、金融机构和特定非金融机构
C、银行业金融机构
D、金融机构以及其他单位和个人
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 对
B. 错
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. ＞80%
B. ≥90%
C. 等于100%
D. ＞95%
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
