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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

A、珠宝业

B、律师业

C、会计师

D、金融业

答案：D

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

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中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人在签字处签字后等待归档。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

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对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

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《反腐败公约》由联合国于()年发布。

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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

A、珠宝业

B、律师业

C、会计师

D、金融业

答案：D

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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人在签字处签字后等待归档。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

A. 正确

B. 错误

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对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

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通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访

D. 公用事业账单验证

E. 网络信息查验

点击查看答案

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 责令限期改正

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

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大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

A. 正确

B. 错误

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《反腐败公约》由联合国于()年发布。

A. 2003

B. 2006

C. 2013

D. 1990

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