A、美国
B、英国
C、法国
D、开曼
答案：D
A、美国
B、英国
C、法国
D、开曼
答案：D
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 提供调查经费的义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
A. 法国巴黎
B. 英国伦敦
C. 美国华盛顿
D. 日本东京
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 货币经纪公司
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
