将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

A. 公安部门

B. 当地公安局

C. 工商部门

D. 人民银行

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 票据兑付

B. 现钞兑换

C. 现金存取

D. 现金汇款

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A. 可能被转移、隐藏的文件、资料

B. 可能被篡改、毁损的文件、资料

C. 可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D. 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年

D. 每四年