将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别义务

B. 客户身份资料和交易记录保存义务

C. 大额交易和可疑交易报告义务

D. 保密制度

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A.  了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.  核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D.  留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 正确

B. 错误

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的