现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候?（）

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。

C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

A.  国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

A. 正确

B. 错误

A.  客户身份资料

B.  客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D.  配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 正确

B. 错误

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪