A、地市级以上分支机构
B、省一级分支机构
C、其上一级分支机构
D、以上都可以
答案：C
A、地市级以上分支机构
B、省一级分支机构
C、其上一级分支机构
D、以上都可以
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信托公司
B. 财务公司
C. 汽车租赁公司
D. 货币经纪公司
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A. 正确
B. 错误
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 上海经合组织
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
C. 亚太反洗钱小组
D. 金融行动特别工作组
