A、中国人民银行
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其上级机构
答案：C
A、中国人民银行
B、中国人民银行反洗钱局
C、中国反洗钱监测分析中心
D、其上级机构
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易和可疑交易报告制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 内控制度
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
