A、支付结算
B、反洗钱
C、银行卡
D、内部控制制度的执行
答案：B
A、支付结算
B、反洗钱
C、银行卡
D、内部控制制度的执行
答案：B
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 正确
B. 错误
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 客户身份
B. 交易
C. 行为
A. 开户
B. 放置
C. 转账
D. 离析
E. 归并
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
A. 正确
B. 错误
