临时冻结不得超过（）小时。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A.  法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 正确

B. 错误

A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为

B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提

C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查

D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 五年以上十年以下有期徒刑

B. 十年以上有期徒刑

C.  无期徒刑

D. 死刑