A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
答案:A
A、公安部
B、国家安全部
C、人民银行
D、国务院
答案:A
A. 公安部门
B. 国家安全部门
C. 人民银行
D. 金融监管部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B. 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C. 执行金融交易报告要求。
D. 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E. 建立适当的国际反洗钱合作。
A. 正确
B. 错误
A. 代收业务
B. 代付业务
C. 错账冲正
D. 利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
A. 正确
B. 错误