A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 正确
B. 错误
A. 1989年
B. 1992年
C. 1999年
D. 2000年
A. 正确
B. 错误