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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A、国务院

B、公安部

C、国家安全部

D、中国人民银行

答案：B

反洗钱题库2022年题库

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

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检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A、国务院

B、公安部

C、国家安全部

D、中国人民银行

答案：B

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当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

A. 正确

B. 错误

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 正确

B. 错误

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黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

A. 中国人民银行总行负责人批准

B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D. 调查组负责人批准

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

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A. 3

B. 7

C. 10

D. 5

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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