金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；

B. 约谈被评估机构高级管理人员

C. 加大现场检查力度及频率

D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 在中国境内居留1年以上的自然人，境内留学生、就医人员除外

B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属

C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属

D. 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团体、部队）

A. 问责制度

B. 内部控制制度

C. 定期通报制度

A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易

B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告

C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数

D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

A. 合法性

B. 完整性

C. 准确性

D. 真实性

A. 正确

B. 错误