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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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单选题

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、商务

B、海关

C、工商行政管理

D、司法机关

答案：C

反洗钱题库2022年题库

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

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刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

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反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、商务

B、海关

C、工商行政管理

D、司法机关

答案：C

相关题目

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示()，否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱集中处理中心工作人员要求（不含负责人）（）

A. 本行编制内在岗员工。

B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。

C. 全日制本科及以上学历。

D. 参加工作3年以上。

E. 近3年未受过纪律处分。

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

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