A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案:B
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
答案:B
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 正确
B. 错误
A. 不必调整客户洗钱风险等级
B. 定期调整客户洗钱风险等级
C. 及时调整客户洗钱风险等级
D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定接受被查单位高档礼品的
A. 金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 正确
B. 错误
A. 联合国
B. 金融监管国际组织
C. 金融行动特别工作组
D. 埃格蒙特集团
E. 沃尔夫斯堡集团
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段