金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

A. 正确

B. 错误

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 正确

B. 错误

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

A. 正确

B. 错误

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱