A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案：B
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款（洗钱）
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
