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反洗钱题库2022年题库
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客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A、转往辖外

B、转往省外

C、转往境外

D、向外转移的

答案：C

反洗钱题库2022年题库
金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fb10-c07f-52a228da6001.html
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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6003.html
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基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da6000.html
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 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6003.html
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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da600d.html
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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但在该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6008.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da600d.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6011.html
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上报的洗钱类型分析报告，其中可疑交易报告特指经过主观分析判断后向当地人行手工提交的报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6002.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da6019.html
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反洗钱题库2022年题库
题目内容
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单选题
)
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反洗钱题库2022年题库

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A、转往辖外

B、转往省外

C、转往境外

D、向外转移的

答案：C

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反洗钱题库2022年题库
相关题目
金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fb10-c07f-52a228da6001.html
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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A.  监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6003.html
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基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da6000.html
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 如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6003.html
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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da600d.html
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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但在该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6008.html
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 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da600d.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6011.html
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上报的洗钱类型分析报告，其中可疑交易报告特指经过主观分析判断后向当地人行手工提交的报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6002.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da6019.html
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