对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 正确

B. 错误

A. 伪造商业票据

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 用支票开立账户进行洗钱

D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱

E. 利用银行贷款（洗钱）

A. 对

B. 错

A.  交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性