A、行政调查
B、现场检查
C、反洗钱宣传
D、刑事调查
答案:A
A、行政调查
B、现场检查
C、反洗钱宣传
D、刑事调查
答案:A
A. 自助业务或电子银行业务
B. 现金业务
C. 代理业务或无记名业务
D. 跨境汇投业务
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 正确
B. 错误
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误