A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：A
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案：A
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 制定和推广反洗钱和反恐融资领域的标准建议，促进全世界反洗钱网络的建设
B. 促进国际反恐怖融资的合作，防止、打击和消除一切形式和表现的恐怖主义
C. 防止和惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
D. 督促世界各国形成反恐怖融资统一战线
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 正确
B. 错误
A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
