A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、提供调查经费的义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案：C
A、配合调查义务
B、如实提供信息义务
C、提供调查经费的义务
D、不得拒绝和阻碍义务
答案：C
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
A. 对
B. 错
A. 较高一级
B. 最高一级
C. 一般等级
D. 较低等级
A. 正确
B. 错误
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A. 正确
B. 错误
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 正确
B. 错误
