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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

答案：B

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客户身份识别也称“了解你的客户”。

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、处二十万元以上五十万元以下罚款

B、责令限期改正

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

答案：B

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客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A. 正确

B. 错误

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上游犯罪人潜逃境外的，不能直接审理洗钱案件。

A. 正确

B. 错误

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A. 正确

B. 错误

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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 正确

B. 错误

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