A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案：A
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案：A
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 正确
B. 错误
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 年度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 依法责令金融机构给予纪律处分
B. 建议依法禁止其从事有关金融行业工作
C. 建议依法取消其任职资格
D. 依法责令金融机构给予行政处分
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 回访客户
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
