A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D、其他依法履行职责的行为
答案：A
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D、其他依法履行职责的行为
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 正确
B. 错误
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
A. 正确
B. 错误
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
