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反洗钱题库2022年题库

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A、3

B、5

C、2

D、4

答案：A

反洗钱题库2022年题库

金融机构有（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

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临时冻结不得超过（）小时。

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已判决案件的相关资料属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

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以下说法正确的是（）

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刑法规定的洗钱行为（）

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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单选题

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反洗钱题库2022年题库

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A、3

B、5

C、2

D、4

答案：A

相关题目

A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

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临时冻结不得超过（）小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

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已判决案件的相关资料属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

A. 永久

B. 长期

C. 短期

D. 临时

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A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

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以下说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

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刑法规定的洗钱行为（）

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 正确

B. 错误

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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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