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反洗钱题库2022年题库

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反洗钱题库2022年题库

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《反恐怖主义法》于（）施行。

A、2015年12月27日

B、2016年1月1日

C、2016年12月27日

D、2017年1月1日

答案：B

反洗钱题库2022年题库

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，但不是所有的分支机构都有处罚权。

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

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我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。

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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

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下列说法正确的是：（）

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱题库2022年题库

《反恐怖主义法》于（）施行。

A、2015年12月27日

B、2016年1月1日

C、2016年12月27日

D、2017年1月1日

答案：B

相关题目

人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权，但不是所有的分支机构都有处罚权。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

A. 正确

B. 错误

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下列说法正确的是：（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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