A、1990年
B、1996年
C、2001年
D、2003年
答案:C
A、1990年
B、1996年
C、2001年
D、2003年
答案:C
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 金额
B. 频率
C. 流向
D. 性质
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 正确
B. 错误
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限