A、2003
B、2006
C、2013
D、1990
答案:A
A、2003
B、2006
C、2013
D、1990
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
A. 正确
B. 错误
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. 对
B. 错
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业