西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 正确

B. 错误

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误