A、银行业协会
B、各国金融情报机构的联合体
C、国际反洗钱评估机构
D、关注洗钱犯罪发展趋势
答案：B
A、银行业协会
B、各国金融情报机构的联合体
C、国际反洗钱评估机构
D、关注洗钱犯罪发展趋势
答案：B
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
