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反洗钱题库2022年题库
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金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎

B、英国伦敦

C、美国华盛顿

D、日本东京

答案：A

反洗钱题库2022年题库
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-02e0-c07f-52a228da6014.html
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根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6006.html
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6025.html
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 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6014.html
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农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da6016.html
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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6020.html
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农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6013.html
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da6023.html
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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-bc90-c07f-52a228da601b.html
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反洗钱题库2022年题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱题库2022年题库

金融行动特别工作组秘书处设在()。

A、法国巴黎

B、英国伦敦

C、美国华盛顿

D、日本东京

答案：A

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相关题目
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-02e0-c07f-52a228da6014.html
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根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6006.html
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6025.html
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 在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6014.html
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农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da601f.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da6016.html
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金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

A.  洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6020.html
点击查看答案
农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6013.html
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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dbd0-c07f-52a228da6023.html
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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-bc90-c07f-52a228da601b.html
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