加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 正确

B. 错误

A. 县级公安机关

B. 市、县国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 司法机关

A. 熟高原则

B. 熟低原则

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 人民检察院

D. 人民法院

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户