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20. 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向（ ）报备。
19. 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能（ ）每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
18. 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（ ）,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
17. 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少（ ）进行一次审核。
16. 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（ ）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
15.以下属于大额外汇资金交易的是（ ）
14. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
13. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,（ ）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
12、 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（ ）为客户办理业务。
11. 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
