118. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》,对于以下（ ）对公客户应开展特别客户身份识别。

50.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存（ ）年。

49.我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（ ）。

48.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是 （ ）。

47.以下（ ）活动可能存在洗钱行为。

46.《中华人民共和国外汇管理条例》是由（ ）颁布的。

45.根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处（ ）的罚款。

44.我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（ ）种。

43.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

42.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

41.根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是（ ）。