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119. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于货币服务企业和第三方支付机构,应采取的客户身份识别措施有( )。
118. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于以下( )对公客户应开展特别客户身份识别。
117. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对政要人士采取的特别身份识别措施有( )。
116. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有( )。
115. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,专业服务提供人员包括( )。
114. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于以下( )自然人客户应开展特别客户身份识别。
113. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,如出现以下( )情形,应拒绝建立客户关系。
112. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,对于中国居民,可接受的辅助身份证明材料有( )。
111.根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,识别客户身份的基本要求有( )。
110. 根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,市、县级行社有( )行为之一的,由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正,并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的,对相关责任人给予纪律处分。
