100.根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具 等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。 （ ）

68.当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应该报告大额交易。

67.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

66.个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的,代理人应当出示（ ）身份证件?

65.金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的,应当于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

64.人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括（ ）

63.以下说法错误的是:（ ）

62.（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

61.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款:

60.对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。

59.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。