59.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

109. 根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》,实施责任追究时,应遵循（ ）原则。

108. 根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,重大事项书面文件的主要内容应包括（ ）。

107.产品洗钱风险评估应遵循（ ）原则。

106.关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）

105.《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

104.《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）

103.金融行动特别工作组的工作目标是（ ）

102.金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?

101.存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）

100.根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具 等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。 （ ）