1、存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明的（ ）,防止存款人以虚假身份开立个人结算账户。

18.FATF的主要职责是（ ）。

17.我国反洗钱组织体系包括（ ）。

16.洗钱的过程一般分为（ ）。

15.下列属于洗钱特征的是（ ）。

14.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有（ ）。

13.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有（ ）。

12.按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（ ）。

11.对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别:（ ）

10.以下哪些情形,应拒绝建立客户关系（ ）

9.企业客户信息采集中关于销售额的填写,以下哪些说法是正确的（ ）: