重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

对公账户续冻时不改变其原冻结开始日期，但改变原冻结轮候顺序。

当接到冻结、扣划通知书后，要对被协助执行的款项收贷收息。

当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，适时向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

对公非活期存款销户时，利息清单上如果有多笔不同利率的利息，不必逐条打印明细。

人民币结算账户收支业务，账务处理过程中发现错账时，当日可以抹账，隔日可以冲正，跨网点交易发现错账时，当日和隔日可以抹账。

本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称，账户名称应与其保持一致。

异地建筑施工及安装单位开立的临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称，且临时存款账户的预留签章应与项目部的账户名称一致。

企业开立、变更、撤销银行存款账户实行核准制。

责任人进行检查时，应对柜员现金箱进行账实核对。其中，对于现金及贵金属，应将其与VMS系统账务余额（含现金登记簿及运送中现金）核对一致。