联网核查企业相关人员手机号码时，无需取得被核查人的书面授权。

《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔

金融机构可以直接或间接为客户提供与比特币相关的服务

CCS等级被评为高风险的客户不允许在超级柜台办理业务

客户开办自助设备转账业务应按自助现金终端和自助服务终端分别与银行签约

对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“高风险类”的客户办理单位结算卡签约业务

智速账户平台开户及签约（含电子营业执照开户及签约）业务通过客户端、客户经理端（移动营销宝或对公 KYC 系统）、运营作业端协同完成处理

小额免验密是指客户开通或关闭卡片小额交易密码校验的功能

单位结算卡存取款，客户免填单的，请客户在《个人业务申请》或柜外清上签字

单位结算卡销卡时无需输入密码，提交前需确保账户印鉴核验通过