多选题
识别客户身份时,具体操作包括( )
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
附件5:2022年运营条线人员考试题库
