机械锁钥匙坚持（ ）原则

金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

识别客户身份时，具体操作包括（ ）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，